西班牙国民警卫队已经捣毁了一个在过去5年内利用BASAR洗钱2.5亿的犯罪集团。利用瓦伦西亚港口向全西班牙推出自己的产品，避免交税。他们工作在西班牙，葡萄牙和摩洛哥。有30名被拘留者多为亚裔。
La Guardia Civil ha desarticulado en España una presunta trama de bazares chinos que ha blanqueado 250 millones de euros en los últimos cinco años. La supuesta red utilizaba el puerto de Valencia para introducir en España sus productos, evitando pagar aranceles. Actuaban en España, Portugal y Marruecos. Hay 30 detenidos, en su mayoría, de origen asiático.
来自华人媒体的详细报道：
（国家报 7月22日报道） 西班牙反腐部门破获一起大案，在西班牙的中国百元店通过从中国进口货柜，洗黑钱高达2.5亿欧元。涉案30人，绝大多数是亚洲人，以及一些西班牙人从事报关等相关工作。其中29人已经按照马德里PARLA法院的命令，移送到监狱。
通过瓦伦西亚港口和其他欧洲港口，进口中国制造的商品到西班牙，而大大降低商品价格，逃避关税。
利用此手段逃避关税，主要集中在西班牙，葡萄牙和摩洛哥等地，他们有成熟的销售网络。为了躲避海关的检查，经常从西班牙南部和葡萄牙进口。
据法院透露，该团伙有两名主犯：LIN某 (LISA)和RUAN某。还有71人涉案，他们有着不同的分工，几乎都是中国人。同时，他们为了躲避洗黑钱的嫌疑，会一把火烧掉罪证。此案还有30名嫌疑人提名，他们涉嫌开了多达700个账户，用于转移大笔账目，洗黑钱等。
西班牙反洗黑钱部门在2009年抓获几名中国人，涉嫌在失业阶段将钱转移到中国，为了避免检查，每次只转2500欧元。当一个账户钱都转完，他们就会关掉该账户，用另外一个新的账户在重复之前的行为。并且还有多人将巨大金额寄回中国，没有申报，而付出惨痛的代价。
该团伙主要聚集在马德里PINTO 和FUENLABRADA,而他们的案件又有别于高平的案子。
华人网友（银子）：
西班牙媒体（EL PAIS）头版报道的【中国犯罪团伙通过百元店大量偷税漏税】并不是任何新的行动，而是两个月前仓库区等地的行动。在西班牙的华人可能有部分有问题，西班牙企业也有问题。但媒体这样打击只让微小型企业的中国人抬不起头，更难生存，可能媒体认为遍地的微小型企业是华人致命的错。希望我们华人第三代、第四代最终能进入到西班牙中上层社会，拿下西班牙大型企业、参政。还给华人应该有的一点点尊重。
